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　　7月25日，盈方微的资金流向情况如下：主力资金净流入3015.09万元；游资资金净流出536.43万元；散户资金净流出2478.66万元。

　　盈方微电子股份有限公司第十二届董事会第二十六次会议于2025年7月25日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议并通过以下议案：

　　《关于为控股子公司新增担保额度预计的议案》：公司拟为联合无线（香港）有限公司、香港华信科科技有限公司新增担保额度，以满足其日常经营和业务发展需求。竞域投资应在华信科及World Style 49%股权过户完成时提供同比例担保或反担保。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于关联方拟向公司新增反担保暨关联交易的议案》：竞域投资将在华信科及World Style 49%股权过户完成后，为公司对香港华信科和联合无线香港新增的担保提供连带责任形式的反担保。表决结果为同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。

　　《关于子公司之间新增相互担保额度预计的议案》：公司子公司之间新增互相担保额度，以满足日常经营和业务发展需求。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于控股子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》：舜元企管控制的企业及子公司关键管理人员控制的企业将为华信科与汇顶科技、汇科新加坡的合作提供抵押担保。表决结果为同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》：公司将于2025年8月11日下午14:00在上海召开临时股东大会。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

　　盈方微电子股份有限公司第十二届监事会第二十五次会议于2025年7月25日召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议审议通过以下议案：

　　《关于为控股子公司新增担保额度预计的议案》：具体内容见巨潮资讯网相关公告，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，该议案需提交股东大会审议。

　　《关于关联方拟向公司新增反担保暨关联交易的议案》：具体内容见巨潮资讯网相关公告，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，该议案需提交股东大会审议。

　　《关于子公司之间新增相互担保额度预计的议案》：具体内容见巨潮资讯网相关公告，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，该议案需提交股东大会审议。

　　《关于控股子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》：具体内容见巨潮资讯网相关公告，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

　　盈方微电子股份有限公司将于2025年8月11日14:00在上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店一楼临空厅召开2025年第二次临时股东大会。会议召集人为公司董事会，召开方式为现场表决与网络投票相结合。网络投票时间为2025年8月11日9:15—15:00。股权登记日为2025年8月4日。出席对象包括登记在册的全体股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议审议三项议案：

　　议案1和3为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过。议案2涉及关联交易，关联股东将回避表决。中小投资者表决单独计票并披露结果。登记方式包括现场、信函、邮箱或传线日。联系人：代博，电线，邮箱：。与会股东交通及食宿费用自理。

　　盈方微电子股份有限公司拟为联合无线香港、香港华信科新增不超过人民币2亿元、4亿元的担保额度，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。该担保额度内可滚动使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。该事项已经公司第十二届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。联合无线香港和香港华信科均为公司控股子公司，经营状况良好，总体财务状况稳定。联合无线香港最近一期资产负债率为55.46%，香港华信科为93.56%。公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次新增担保额度合计不超过6亿元，本次担保额度获得股东大会批准后，公司及全资、控股子公司的担保额度总金额为45亿元。截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司担保总余额为30083.33万元，占公司最近一期经审计净资产的635.77%。公司及全资、控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事项。

　　盈方微电子股份有限公司控股子公司深圳市华信科科技有限公司与深圳市汇顶科技股份有限公司及HUIKE (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD签订的《经销框架协议》及相关订单的履行，公司关联方浙江正邦汽车模具有限公司、绍兴市上虞区普众景观园林工程有限公司提供无偿抵押担保。正邦汽车模具为华信科与汇顶科技、汇科新加坡的协议提供抵押担保，普众景观园林为华信科与汇顶科技的协议提供抵押担保，涉及最高债权金额分别为2250万元、1750万元和5851万元。担保范围包括主合同项下的债权本金、利息及其他费用。担保物为正邦汽车模具的工业用房及土地使用权和普众景观园林的办公房。公司第十二届董事会第二十六次会议审议通过该议案，关联董事回避表决。独立董事认为该担保不收取费用且无需反担保，有利于公司发展，不存在损害中小股东利益的情形。

　　盈方微电子股份有限公司拟分别为联合无线（香港）有限公司、香港华信科科技有限公司新增不超过人民币2亿元、4亿元的担保额度，相关担保额度尚需经公司2025年第二次临时股东大会审议批准。上海竞域投资管理有限公司拟购买深圳市华信科科技有限公司及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 49%股权，目前尚未办理完毕股权过户及交割手续。竞域投资出具《反担保函》，在华信科及 World Style 49%股权转让完成之日，拟就公司对联合无线香港和香港华信科担保额度内新增的担保提供连带责任形式的反担保，不收取任何反担保费用。竞域投资未持有公司股份，系公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公司的实际控制人所控制的其他企业。公司于2025年7月25日召开第十二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于关联方拟向公司新增反担保暨关联交易的议案》，关联董事史浩樑先生、顾昕先生回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。竞域投资出具的《反担保函》自其盖章、公司股东大会审议通过且其收购华信科和 World Style 49%股权转让完成之日起生效。竞域投资非失信被执行人。截至2025年3月31日，竞域投资净资产为390,000,000元，2025年1-3月实现营业收入为0，净利润为0。竞域投资拟向公司提供反担保不收取任何反担保费用，有利于降低公司全额担保的风险，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

　　盈方微电子股份有限公司为满足子公司日常经营和业务发展需要，控股子公司 WORLD STYLE 拟分别为联合无线香港、熠存上海、熠存香港新增不超过人民币1亿元、2亿元、3亿元的担保额度。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。该担保额度内可滚动使用，亦可调剂使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。该事项已获第十二届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次预计的担保额度超过公司最近一期经审计净资产50%。截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司担保总余额为30083.33万元，占公司最近一期经审计净资产的635.77%。公司及全资、控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事项。

　　盈方微电子股份有限公司第十二届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议于2025年7月25日召开。全体独立董事对拟提交至公司董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下：

　　关于关联方拟向公司提供反担保暨关联交易的议案：关联方上海竞域投资管理有限公司拟向公司提供的反担保不收取反担保费用，体现了其对公司发展的支持，并切实维护了公司的利益。其对公司提供反担保不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。

　　关于控股子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案：关联方浙江正邦汽车模具有限公司、绍兴市上虞区普众景观园林工程有限公司本次为公司控股子公司提供担保不收取担保费用，亦不需要公司及控股子公司提供反担保，体现了其对公司发展的支持，并切实维护了公司的利益。其对公司控股子公司提供担保不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。

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